Les équipes des Services-conseils en juricomptabilité, Litiges et enquêtes, et des Services-conseils en risque de BDO peuvent aider les sociétés de services monétaires et les entités comptables à mettre en œuvre des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent sur mesure qui répondent aux normes de connaissance des clients et permettent de déceler les opérations suspectes. Nos professionnels ont de l’expérience en détection, en évaluation et en atténuation des risques de fraude, de blanchiment d’argent et de crimes financiers.
Nos équipes peuvent également aider les institutions financières et les autorités policières dans la recherche d’opérations et de fonds possiblement liés à des activités de blanchiment d’argent dans le cadre de leurs enquêtes.