L’équipe des Services-conseils en risque et en juricomptabilité de BDO peut aider les institutions financières et les autres entités comptables à créer et mettre en œuvre des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent sur mesure qui répondent aux normes « Know Your Customer » (KYC) et permettent d’effectuer un suivi continu ainsi que de déceler les opérations douteuses. Nos professionnels ont de l’expérience en détection, évaluation et atténuation des risques liés à la fraude, au blanchiment d’argent et aux crimes financiers.
Notre équipe peut également aider les institutions financières et les autorités policières dans la recherche d’opérations et de fonds possiblement liés à des activités de blanchiment d’argent dans le cadre de leurs enquêtes.